Giám sát cứu trợ thất nghiệp do Biden chọn làm mất 600M USD
Feb 8, 2021 18:48:53 GMT -6
Post by phongvien007 on Feb 8, 2021 18:48:53 GMT -6
Giám sát cứu trợ thất nghiệp do Biden chọn được báo cáo đã làm mất 600 triệu đô la cho những kẻ lừa đảo Nigeria
Sự lựa chọn của Tổng thống Joe Biden cho vị trí lãnh đạo tạm thời của Cơ quan Quản lý Việc làm và Đào tạo, cựu Ủy viên Bộ An ninh Việc làm (ESD) bang Washington, Suzi LeVine, được cho là đã làm mất 600 triệu đô la trong quỹ cứu trợ coronavirus cho những kẻ lừa đảo người Nigeria ở vị trí cũ của bà.
- LeVine sẽ bắt đầu công việc của mình vào thứ Hai tại cơ quan lực lượng lao động liên bang giúp giám sát trợ cấp thất nghiệp trong các gói cứu trợ do coronavirus.
The Federalist báo cáo rằng bộ phận của LeVine đã mất tiền vào tay một nhóm lừa đảo khét tiếng người Nigeria được gọi là "Scattered Canary" theo Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ. Bang Washington đã bị nhắm mục tiêu bởi "vòng lừa đảo Nigeria được tổ chức tốt nhằm khai thác cuộc khủng hoảng COVID-19 để thực hiện hành vi gian lận quy mô lớn chống lại các chương trình bảo hiểm thất nghiệp của bang."
Nhóm này trước đây đã nhắm mục tiêu vào các quỹ viện trợ khác của Mỹ dành cho sinh viên, cứu trợ thiên tai và thậm chí cả An sinh xã hội, sử dụng thông tin từ các vụ vi phạm cơ sở dữ liệu ở Washington để đưa ra các yêu cầu thất nghiệp.
The Federalist báo cáo:
Dưới thời LeVine, ESD, bị choáng ngợp với sự gia tăng đột ngột và 'bất thường' các yêu cầu hỗ trợ tài chính của bang mặc dù số lượng cần hỗ trợ thực tế giảm. Hệ thống nhanh chóng đẩy nhanh các khoản thanh toán cho các yêu cầu, cố ý bỏ qua các quy trình xác minh danh tính thường xảy ra trong khoản thanh toán thất nghiệp 'các tuần chờ đợi'. Sau đó, LeVine đã miễn cưỡng thừa nhận hành vi gian lận và tạm thời đình chỉ tất cả các khoản thanh toán quyền lợi trong vài ngày, cắt đứt hoàn toàn những người yêu cầu bồi thường hợp pháp khi bộ phận và cơ quan thực thi pháp luật bắt đầu dọn dẹp tài chính và cố gắng phục hồi từ các yêu cầu không có thật.
Tiểu bang đã tiến hành năm cuộc kiểm tra các khoản tiền bị thiếu và phát hiện ra rằng trách nhiệm pháp lý phần mềm đã cho phép Scattered Canary lừa đảo đòi hàng trăm triệu trong quỹ cứu trợ coronavirus dành cho những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các đợt phong toả đại dịch ở Washington.
Kết quả của các cuộc kiểm toán, tiểu bang đã thu hồi được 357 triệu đô la trong tổng số tiền bị mất, tuy nhiên, 243 triệu đô la vẫn bị mất. Ngoài vụ lừa đảo, LeVine buộc phải thông báo rằng những kẻ lừa đảo khác đã đánh cắp 1,6 triệu đô la viện trợ của bang.
Theo Federalist , LeVine là người đứng đầu bộ phận khi gian lận xảy ra, và thậm chí còn cố gắng can thiệp vào các cuộc kiểm toán điều tra. Theo Kiểm toán viên Nhà nước Pat McCarthy, LeVine đã áp đặt "những hạn chế đáng kể" đối với việc kiểm tra ESD. LeVine đã cố gắng hạn chế “các cuộc phỏng vấn với các nhân viên chính của ESD và trì hoãn việc truy cập các tài liệu quan trọng”. McCarthy buộc phải đe dọa báo cáo "sự can thiệp của ban quản lý" LeVine đã cản trở cuộc kiểm toán.
Thay vì bị sa thải vì thất bại trong việc đảm bảo hợp lý các quỹ cứu trợ coronavirus, LeVine lại được chính quyền Biden thăng chức. Người Liên bang lưu ý rằng LeVine đã quyên góp "hàng trăm nghìn đô la cho chiến dịch năm 2020 của Biden và các ‘ứng viên Dân chủ' khác. Bà từng là phó chủ tịch tài chính quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ cùng với chồng vào năm 2017"
- February 02, 2021
- LeVine sẽ bắt đầu công việc của mình vào thứ Hai tại cơ quan lực lượng lao động liên bang giúp giám sát trợ cấp thất nghiệp trong các gói cứu trợ do coronavirus.
The Federalist báo cáo rằng bộ phận của LeVine đã mất tiền vào tay một nhóm lừa đảo khét tiếng người Nigeria được gọi là "Scattered Canary" theo Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ. Bang Washington đã bị nhắm mục tiêu bởi "vòng lừa đảo Nigeria được tổ chức tốt nhằm khai thác cuộc khủng hoảng COVID-19 để thực hiện hành vi gian lận quy mô lớn chống lại các chương trình bảo hiểm thất nghiệp của bang."
Nhóm này trước đây đã nhắm mục tiêu vào các quỹ viện trợ khác của Mỹ dành cho sinh viên, cứu trợ thiên tai và thậm chí cả An sinh xã hội, sử dụng thông tin từ các vụ vi phạm cơ sở dữ liệu ở Washington để đưa ra các yêu cầu thất nghiệp.
The Federalist báo cáo:
Dưới thời LeVine, ESD, bị choáng ngợp với sự gia tăng đột ngột và 'bất thường' các yêu cầu hỗ trợ tài chính của bang mặc dù số lượng cần hỗ trợ thực tế giảm. Hệ thống nhanh chóng đẩy nhanh các khoản thanh toán cho các yêu cầu, cố ý bỏ qua các quy trình xác minh danh tính thường xảy ra trong khoản thanh toán thất nghiệp 'các tuần chờ đợi'. Sau đó, LeVine đã miễn cưỡng thừa nhận hành vi gian lận và tạm thời đình chỉ tất cả các khoản thanh toán quyền lợi trong vài ngày, cắt đứt hoàn toàn những người yêu cầu bồi thường hợp pháp khi bộ phận và cơ quan thực thi pháp luật bắt đầu dọn dẹp tài chính và cố gắng phục hồi từ các yêu cầu không có thật.
Tiểu bang đã tiến hành năm cuộc kiểm tra các khoản tiền bị thiếu và phát hiện ra rằng trách nhiệm pháp lý phần mềm đã cho phép Scattered Canary lừa đảo đòi hàng trăm triệu trong quỹ cứu trợ coronavirus dành cho những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các đợt phong toả đại dịch ở Washington.
Kết quả của các cuộc kiểm toán, tiểu bang đã thu hồi được 357 triệu đô la trong tổng số tiền bị mất, tuy nhiên, 243 triệu đô la vẫn bị mất. Ngoài vụ lừa đảo, LeVine buộc phải thông báo rằng những kẻ lừa đảo khác đã đánh cắp 1,6 triệu đô la viện trợ của bang.
Theo Federalist , LeVine là người đứng đầu bộ phận khi gian lận xảy ra, và thậm chí còn cố gắng can thiệp vào các cuộc kiểm toán điều tra. Theo Kiểm toán viên Nhà nước Pat McCarthy, LeVine đã áp đặt "những hạn chế đáng kể" đối với việc kiểm tra ESD. LeVine đã cố gắng hạn chế “các cuộc phỏng vấn với các nhân viên chính của ESD và trì hoãn việc truy cập các tài liệu quan trọng”. McCarthy buộc phải đe dọa báo cáo "sự can thiệp của ban quản lý" LeVine đã cản trở cuộc kiểm toán.
Thay vì bị sa thải vì thất bại trong việc đảm bảo hợp lý các quỹ cứu trợ coronavirus, LeVine lại được chính quyền Biden thăng chức. Người Liên bang lưu ý rằng LeVine đã quyên góp "hàng trăm nghìn đô la cho chiến dịch năm 2020 của Biden và các ‘ứng viên Dân chủ' khác. Bà từng là phó chủ tịch tài chính quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ cùng với chồng vào năm 2017"
